Про підсумки діяльності Головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС за січень-лютий 2013 року розповідає начальник - перший заступник начальника інспекції, полковник міліції Ігор Скороход
Ігоре Володимировичу, скільки інформацій про здійснення кримінальних правопорушень з початку року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
- До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 99 кримінальних правопорушень, з них за матеріалами оперативних співробітників ГВПМ – 25 кримінальних правопорушень.
Охарактеризуйте, будь ласка, виявлені кримінальні правопорушення?
- Тяжкими економічними злочинами з них є 56%. При цьому 17 кримінальних правопорушень стосуються ухилення від сплати податків за статтею 212 Кримінального кодексу України.
Скільки збитків було відшкодовано бюджету держави?
- Загальна сума збитків по викритих ГВПМ кримінальних правопорушеннях, склала 74,1 млн. грн., з них вже відшкодовано до бюджету держави на 13 млн. 408 тис. грн., або більше 18 відсотків.
Скільки кримінальних проваджень з початку року було направлено до суду?
- До суду було направлено 4 кримінальні провадження, по яким оголошено підозру за статтею 212 ККУ.
Збитки за ними були відшкодовані державі?
- Збитки по таким провадженням становлять 4,2 млн. грн., які стовідсотково відшкодовані до бюджету.
Розкажіть про так звані «конвертаційні центри» та «фіктивні» фірми?
- З початку 2013 року разом із припиненням діяльності незаконних «тіньових структур», що сприяють ухилянню від оподатковування, шевченківськими податковими міліціонерами значна увага приділяється притягненню до відповідальності осіб, які користуються їх «злочинними послугами». В результаті перевірок 7 підприємств, які скористались послугами 2-х виявлених ГВПМ протягом 2012 року „конвертаційних центрів”, з початку року було донараховано 10 млн. грн. та стягнуто до бюджету 2 млн. 283 тис. гривень.
Як бореться податкова міліція з виплатою заробітної плати в “конвертах”?
- ГВПМ бере участь і у боротьбі із правопорушеннями в сфері трудових відносин і виплати зарплати в «конвертах». За матеріалами оперативних співробітників ГВПМ до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 2 кримінальних правопорушення, пов’язаних з фактами порушення трудового законодавства, збитки за ними становлять 10 млн. 620 тис. грн., з них вже відшкодовано 4 млн. 304 тис. грн.
Які іншіпріоритетні напрямки діяльності ГВПМ?
- Це такі напрямки як протидія податковим злочинам, що здійснюються з використанням новітніх технологій, боротьба з незаконним формуванням і відшкодуванням з бюджету податку на додану вартість, контроль витрат бюджету при проведенні державних закупівель, а також запобігання незаконному виведенню коштів за кордон в офшори і країни з пільговим оподатковуванням.
Наведіть приклади результативності пріоритетних напрямків діяльності ГВПМ?
- Одним з важливих аспектів боротьби з «тіньовою» економікою залишається протидія зловмисникам, які з метою ухилення від оподаткування використовують новітні технології. У січні-лютому 2013 року шевченківськими податковими міліціонерами в сфері новітніх технологій було обліковано 2 кримінальні правопорушення, збитки по них склали 3 млн. 840 тис. грн., по яких завдяки скоординованим діям слідчих та оперативних підрозділів до бюджету вже відшкодовано близько 1,1 мільйонів гривень.
Яка результативність боротьби ГВПМ з незаконним відшкодуванням з бюджету ПДВ?
- У січні-лютому обліковано 7 кримінальних правопорушень за виявленими фактами ухилення від сплати податку на додану вартість на більш як 70 мільйонів гривень та розпочато 5 досудових розслідувань за фактами подання незаконних заявок на відшкодування ПДВ з бюджету на суму більше 35 мільйонів гривень.
Як ГВПМ здійснює контроль витрат бюджету при проведенні державних закупівель?
- За матеріалами відпрацювань порушень при проведенні тендерних державних закупівель працівниками ГВПМ було обліковано 3 кримінальні правопорушення, сума збитків по яким склала 7 млн. 415 тис. гривень.
Як ГВПМ запобігає незаконному виведенню коштів за кордон в офшори і країни з пільговим оподатковуванням?
- У січні-лютому було встановлено 2 факти експорту до офшорів і країн з пільговим оподаткуванням на суму 13 млн. 200 тис. дол. США та відкрите 1 кримінальне провадження.
Яким чином податкова міліція стоїть на варті захисту інтересів пересічних громадян?
- Шляхом детінізації ринку алкоголю. Крім того, що при реалізації фальсифікованого алкоголю бюджет зазнає відчутних втрат у вигляді несплаченого акцизного податку, на небезпеку наражається й здоров’я громадян, адже фальсифікат виробляють в антисанітарних умовах та з непридатної сировини.
Які кримінальні правопорушеннях, викриті ГВПМ у січні, мали найбільш резонансний характер?
- На початку 2013 року за матеріалами оперативних співробітників ГВПМ ДПІ та листа Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва слідчим відділом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження відносно службових осіб кампанії «А», які в період з 1 серпня по 31 жовтня 2012 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, ухилилися від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на загальну суму у 10 мільйонів 620,5 тисяч гривень. Завдяки старанням ГВПМ у березні збитки державі були відшкодовані повністю.
Які кримінальні правопорушеннях, викриті ГВПМ у лютому, мали найбільш резонансний характер?
- У лютому працівниками ГВПМ ДПІ було викрито та припинено діяльність злочинного Центру з прискореного банкрутства: під час обшуків по кримінальному провадженню відносно двох організаторів «центру» було вилучено 9 печаток суб’єктів господарювання, 3 кліше підпису «директорів», комп’ютерну техніку, документи транзитних підприємств, що використовувались в злочинній схемі. Зараз податковими міліціонерами проводяться слідчі дії та збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності, відшкодування близько 50 мільйонів гривень збитків, завданих державі діяльністю злочинної групи осіб, та вживаються заходи щодо встановлення інших платників податків, які користувалися послугами «фіктивних» та «транзитних» підприємств, що були незаконно визнані банкрутами.
Які кримінальні правопорушеннях, викриті ГВПМ, мали найбільш резонансний характер у березні?
- У березні працівниками ГВПМ ДПІ буловикрито злочинну схему ухилення від сплати мита та податків в особливо великих розмірах: ліквідовано потужний канал ввезення та розповсюдження на території України кухонного посуду відомих закордонних торгівельних марок без сплати до держбюджету належних платежів. Під час обшуку в складському приміщенні неподалік Києва було виявлено та вилучено величезну партію товару загальною вартістю понад 26,5 мільйонів гривень. За декілька останніх років внаслідок застосування незаконної схеми ухилення від оподаткування до бюджету не надійшло понад 25 мільйонів гривень податків.
Податкові міліціонери беруть активну участь у всіх аспектах діяльності податкової служби Шевченківського району, долучаючи свій внесок у наповнення бюджету. Дякую за увагу!
Джерело: Газета «Работа и учеба».
